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深圳市東華實業(yè)（集團(tuán)）有限公司股東會和四屆董事會十次會議，于2016年3月16日在東華假日酒店召開。

    一、股東會審議批準(zhǔn)如下決議：
1.關(guān)于《十三五規(guī)劃編制報告》的決議；
2.關(guān)于變更職工董事人選的決議；
3.關(guān)于《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》的決議；
4.關(guān)于公司章程修改訂案的決議；
5.關(guān)于《2015年度董事會工作報告》的決議
6.關(guān)于成立董事會提名、薪酬考核委員會的決議。

    二、董事會審議批準(zhǔn)如下決議：
1.關(guān)于聘任王立新同志擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)的決議；
2.關(guān)于聘任王東民、姜國同志擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)決議；
3.關(guān)于董事會提名委員會、薪酬與考核委員會成員人選的決議；
4.關(guān)于《2015年總經(jīng)理工作報告》的決議。